以下表述错误的是()


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A.义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。(正确答案)

B.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。

C.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。

D.义务机构识别所有非自然人客户的受益所有人。


Tag:反洗钱知识竞赛 自然人 客户 时间:2021-04-06 15:33:18