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以下活动可能存在洗钱行为。（）
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知识竞赛未分类
以下活动可能存在洗钱行为。（）
A．伪造商业票据
B．购买保险立即退保
C．货币走私
D．以上都是(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
票据
货币
时间：2021-04-06 15:33:06
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以（）。
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施
相关答案
1.
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
2.
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。
3.
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。
4.
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）
5.
金融机构在履行客户身份识别义务时，可不向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的行为是（）
6.
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。（）
7.
下列哪些不是义务机构需要调整监测标准的情形？（）
8.
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
9.
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）
10.
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）
热门答案
1.
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
2.
金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
3.
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
4.
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
5.
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
6.
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
7.
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）
8.
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形（）
9.
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
10.
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度