义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是()


义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是()

A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人(正确答案)

C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D.公司的高级管理人员。


Tag:反洗钱知识竞赛 自然人 公司 时间:2021-04-06 15:33:17