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知识竞赛未分类
下列不属于洗钱的过程（）
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D.融合阶段
Tag：
反洗钱知识竞赛
阶段
过程
时间：2021-04-06 15:33:16
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客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）
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我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
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金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）
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以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）
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国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？
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下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机(深圳发展银行负责收单)刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
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客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
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义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）
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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施
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以下活动可能存在洗钱行为。（）
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以（）。
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执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。
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S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。
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A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）