义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取()


义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取()

A.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并提交可疑交易报告

B.终止身份识别措施,并立即向公安机关报告

C.终止身份识别措施,并提交可疑交易报告(正确答案)

D.采取隐蔽方式进行身份识别措施,并立即向公安机关报告


Tag:反洗钱知识竞赛 身份 措施 时间:2021-04-06 15:33:19