根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容:()


根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容:()

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.反洗钱交易监测记录

D.与现金的关联程度(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 金融机构 时间:2021-04-06 15:33:37

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