对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

精华吧→答案→知识竞赛未分类

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

A.银行业(正确答案)

B.证券业

C.期货业

D.保险业

Tag：反洗钱知识竞赛自然人金融机构时间：2021-04-06 15:33:42