根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()


根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.非自然人客户的股权或控制权结构(正确答案)

D.行业现金密集程度


Tag:反洗钱知识竞赛 风险 金融机构 时间:2021-04-06 15:33:39

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