金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。以下说法错误的是:()


金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估风险。以下说法错误的是:()

A.客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控

B.渠道会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响

C.身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高

D.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,间接影响金融机构客户尽职调查的有效性(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 金融机构 时间:2021-04-06 15:33:39

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