案件风险信息主要包括:


案件风险信息主要包括:

A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B、客户反映非自身原因账户资金发生异常

C、收到重大案件举报线索

D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

E、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

F、害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况

正确答案:ABCDEF


Tag:合规知识劳动竞赛 案件 银行业 时间:2024-08-13 10:24:51