案件风险信息主要包括:
案件风险信息主要包括:
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
F、害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
正确答案:ABCDEF
案件风险信息主要包括:
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
F、害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
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