首页
下列哪些可以称为银行业金融机构案件。
精华吧
→
答案
→
综合知识
下列哪些可以称为银行业金融机构案件。
A、A银行某员工侵吞客户存款
B、A银行被某犯罪团伙抢劫
C、A银行金库库存现金被其员工全部盗窃
D、A银行遭受8级地震
正确答案：ABC
Tag：
合规知识劳动竞赛
银行
员工
时间：2024-08-13 10:24:47
上一篇：
银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括。
下一篇：
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
相关答案
1.
银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责：
2.
银行业金融机构遭受等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件
3.
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括：
4.
银监会制定《银行业金融机构案件处置工作规程》的目的是：
5.
案件（风险）信息报告应对等关键要素作出明确描述。
6.
案件（风险）信息报告的要求有：
7.
银行业金融机构案件风险排查情况报告的内容包括：
8.
按照监管权限，监督、指导银行业金融机构开展案件风险排查工作。
9.
案件风险排查整改标准中的行为纠正到位是指整改责任机构（）错误行为，采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。
10.
银行业金融机构应当确定整改完成的标准包括但不限于：
热门答案
1.
银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的（）
2.
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构的（）直接组织调查。
3.
银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容有：
4.
对案件风险排查工作负监管责任。
5.
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当：
6.
银监会对银行业金融机构案件是指，（）的，侵犯银行业金融机构，或客户资金，或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安机关、司法机关立案侦查或按规定应移送公安机关、司法机关查处的刑事犯罪案件。
7.
中央财经委员会第一次会议指出，打好污染防治攻坚战，要，，，避免影响群众生活。
8.
中央财经委员会第一次会议指出，打好污染防治攻坚战，要打几场标志性的重大战役，以下哪些属于上述重大战役的内容。
9.
中央财经委员会第一次会议审议通过了《中央财经委员会工作规则》，强调要加强党中央对经济工作的集中统一领导，做好经济领域重大工作的（）。
10.
中央财经委员会第一次会议强调，打好精准脱贫攻坚战，要形成（）、（）的良好导向。