银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:


银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责:

A、启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产

B、调查涉及人员,及时向公安、司法机关报案,协助政府有关部门做好舆情控制,维护发案机构正常经营秩序,积极配合公安、司法机关对案件进行调查,初步确定案件性质

C、查清基本案情,确定案件性质,及时向银监局书面报告

D、总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任人处理意见

E、查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任。

正确答案:ABCDE


Tag:合规知识劳动竞赛 案件 司法机关 时间:2024-08-13 10:24:45