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银行业金融机构案件风险排查情况报告的内容包括:
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银行业金融机构案件风险排查情况报告的内容包括:
A、基本情况
B、取得成效
C、发现问题
D、采取措施
E、工作建议
正确答案:ABCDE
Tag:
合规知识劳动竞赛
银行业
基本情况
时间:2024-08-13 10:24:41
上一篇:
按照监管权限,监督、指导银行业金融机构开展案件风险排查工作。
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案件(风险)信息报告的要求有:
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1.
案件风险排查整改标准中的行为纠正到位是指整改责任机构()错误行为,采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。
2.
银行业金融机构应当确定整改完成的标准包括但不限于:
3.
银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的()
4.
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的()直接组织调查。
5.
银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容有:
6.
对案件风险排查工作负监管责任。
7.
发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当:
8.
银监会对银行业金融机构案件是指,()的,侵犯银行业金融机构,或客户资金,或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安机关、司法机关立案侦查或按规定应移送公安机关、司法机关查处的刑事犯罪案件。
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中央财经委员会第一次会议指出,打好污染防治攻坚战,要打几场标志性的重大战役,以下哪些属于上述重大战役的内容。
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