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银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的（）
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银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的（）
A、历史规章制度
B、现行规章制度
C、业务流程
D、信息科技系统
正确答案：BCD
Tag：
合规知识劳动竞赛
规章制度
银行业
时间：2024-08-13 10:24:39
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案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构的（）直接组织调查。
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准包括但不限于：
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1.
银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容有：
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对案件风险排查工作负监管责任。
3.
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当：
4.
银监会对银行业金融机构案件是指，（）的，侵犯银行业金融机构，或客户资金，或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安机关、司法机关立案侦查或按规定应移送公安机关、司法机关查处的刑事犯罪案件。
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中央财经委员会第一次会议指出，打好污染防治攻坚战，要，，，避免影响群众生活。
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中央财经委员会第一次会议指出，打好污染防治攻坚战，要打几场标志性的重大战役，以下哪些属于上述重大战役的内容。
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中央财经委员会第一次会议审议通过了《中央财经委员会工作规则》，强调要加强党中央对经济工作的集中统一领导，做好经济领域重大工作的（）。
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