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案件信息台账的案件调查情况包括。
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案件信息台账的案件调查情况包括。
A、案件性质
B、涉案金额
C、风险金额
D、案件调查报告及公安、司法机关的侦查情况
正确答案：ABCD
Tag：
合规知识劳动竞赛
案件
金额
时间：2024-08-13 10:24:50
上一篇：
案件审结阶段，银监局应当将银行业金融机构的案件报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其他有关部门。
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银监会机构监管部门及银监局应当将等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。
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银行业金融机构应当在后，向银监局提交案件审结报告。
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案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在的基础上形成案件调查报告，报送银监局。
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下列哪些可以称为银行业金融机构案件。
4.
银行业金融机构案件信息确认报告的内容应当包括。
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银行业金融机构专案组在案件调查过程中应当履行以下职责：
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银行业金融机构遭受等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括：
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银监会制定《银行业金融机构案件处置工作规程》的目的是：
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案件（风险）信息报告应对等关键要素作出明确描述。
10.
案件（风险）信息报告的要求有：
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银行业金融机构案件风险排查情况报告的内容包括：
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按照监管权限，监督、指导银行业金融机构开展案件风险排查工作。
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案件风险排查整改标准中的行为纠正到位是指整改责任机构（）错误行为，采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准包括但不限于：
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银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的（）
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案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构的（）直接组织调查。
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银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容有：
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对案件风险排查工作负监管责任。
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发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当：
10.
银监会对银行业金融机构案件是指，（）的，侵犯银行业金融机构，或客户资金，或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安机关、司法机关立案侦查或按规定应移送公安机关、司法机关查处的刑事犯罪案件。