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严禁营业终了不按规定由（）对柜员尾箱现金、机构尾箱现金进行账实核对。
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严禁营业终了不按规定由（）对柜员尾箱现金、机构尾箱现金进行账实核对。
A、营运主管
B、双人
C、营运副主管
D、单人
正确答案：B
Tag：
合规知识劳动竞赛
现金
双人
时间：2024-08-13 10:13:39
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严禁对授信保证方的保证资格、保证能力不进行动态、适时的（）。
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严禁将不符合（）的银行自助设备投入运行。
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严禁向关系人发放（）的条件优于其他借款人同类贷款条件。
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严禁不按约定审核客户发起交易的真实性和（）情况。
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严禁不向客户提示（）和安全注意事项。
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严禁不按规定对（）的有效性进行审验确认。
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严禁对违规人员不按规定（）。
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严禁指使、参与任何形式的（）。
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风险管理的最基本要求是（）。A风险计量
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风险发生时，为了银行的持续经营，必须化解风险。承担风险和吸收损失的第一资金来源是（）。
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银行业金融机构将从业人员行为评估结果作为（）的重要依据。
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发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后（）个工作日内办理该款项的申报。
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办理单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇收支业务，金融机构应按规定审查并留存交易单证。
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资本金结汇项下，单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值（）万美元。
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以下（）账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。
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在客户确认其《理财客户风险评估问卷》中所调查之情况未发生变化的前提下，客户风险评级结果有效期限为（）年。
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