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严禁不按约定审核客户发起交易的真实性和（）情况。
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严禁不按约定审核客户发起交易的真实性和（）情况。
A、完整性
B、反馈交易
C、合规性
D、完备性
正确答案：B
Tag：
合规知识劳动竞赛
完整性
真实性
时间：2024-08-13 10:13:36
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严禁不向客户提示（）和安全注意事项。
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严禁向关系人发放（）的条件优于其他借款人同类贷款条件。
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严禁不按规定对（）的有效性进行审验确认。
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严禁对违规人员不按规定（）。
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下列不属于内部控制要素的是哪一项。
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根据我国《担保法》，可以作为贷款抵押物的有（）。
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下列关于承兑保证金来源合规的是：（）
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具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用，代垫或分摊期限不得超过（）个月。
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发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后（）个工作日内办理该款项的申报。
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以下（）账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。
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在客户确认其《理财客户风险评估问卷》中所调查之情况未发生变化的前提下，客户风险评级结果有效期限为（）年。
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