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风险管理的最基本要求是()。A风险计量
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风险管理的最基本要求是()。A风险计量
B、风险监测
C、风险识别
D、风险控制
正确答案:C
Tag:
合规知识劳动竞赛
风险
时间:2024-08-13 10:13:32
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风险发生时,为了银行的持续经营,必须化解风险。承担风险和吸收损失的第一资金来源是()。
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严禁指使、参与任何形式的()。
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下列不属于内部控制要素的是哪一项。
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根据我国《担保法》,可以作为贷款抵押物的有()。
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下列关于承兑保证金来源合规的是:()
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商业银行首次与理财投资合作机构合作的,应当提前()将该合作机构相关情况报告银行业监督管理机构。
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银行业金融机构将从业人员行为评估结果作为()的重要依据。
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具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用,代垫或分摊期限不得超过()个月。
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发生涉外收入的申报主体,应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后()个工作日内办理该款项的申报。
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办理单笔等值()万美元以上的服务贸易外汇收支业务,金融机构应按规定审查并留存交易单证。
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资本金结汇项下,单一机构每月备用金(含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值()万美元。
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以下()账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实。
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在客户确认其《理财客户风险评估问卷》中所调查之情况未发生变化的前提下,客户风险评级结果有效期限为()年。
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内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖(),并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。
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在银行合规管理的操作中,董事会的职责不包括()。
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以下选项中,不属于银行合规管理的岗位的是()。
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在银行合规管理中,合规主管岗的基本职责不包括()。
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银行是典型的风险管理型企业,其风险管理特性决定了银行的经营活动始终与风险为伴,其经营过程就是()的过程。
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合规管理相对于其他管理而言,任何人必须服从合规性要求,而不能讨价还价,这体现了合规管理的()。
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商业银行()应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估。
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银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理,以()为导向,确保客观公正。
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某工程公司按要求设置农民工工资保证金账户,并用该账户发放农民工工资,需开立()。