首页
以下（）账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。
精华吧
→
答案
→
综合知识
以下（）账户的对账工作，必要时应上门、面对面进行对账核实。
A、新开户企业
B、企业注册地与对账地址不一致
C、短期内资金异动
D、以上都是
正确答案：D
Tag：
合规知识劳动竞赛
短期内
账户
时间：2024-08-13 10:13:22
上一篇：
在客户确认其《理财客户风险评估问卷》中所调查之情况未发生变化的前提下，客户风险评级结果有效期限为（）年。
下一篇：
资本金结汇项下，单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值（）万美元。
相关答案
1.
内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖（），并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查。
2.
在银行合规管理的操作中，董事会的职责不包括（）。
3.
以下选项中，不属于银行合规管理的岗位的是（）。
4.
在银行合规管理中，合规主管岗的基本职责不包括（）。
5.
银行是典型的风险管理型企业，其风险管理特性决定了银行的经营活动始终与风险为伴，其经营过程就是（）的过程。
6.
合规管理相对于其他管理而言，任何人必须服从合规性要求，而不能讨价还价，这体现了合规管理的（）。
7.
商业银行（）应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估。
8.
银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理，以（）为导向，确保客观公正。
9.
某工程公司按要求设置农民工工资保证金账户，并用该账户发放农民工工资，需开立（）。
10.
银行业金融机构应当建立数据质量现场检查制度，定期组织实施，原则上不低于每（）一次，对重大问题要按照既定的报告路径提交，并按流程实施整改。
热门答案
1.
如确有需要，一般产品销售人员可以（），但必须指定明确的业务管理办法和授权管理规则。
2.
投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持商业银行资本总额或股份总额（）以上的，应当事先报银监会或其派出机构核准。
3.
《个人住房贷款管理办法》规定，借款人向贷款人提出借款申请，贷款人自收到贷款申请及符合要求的资料之日起，应在（）内向借款人正式答复。
4.
保理业务应收租金转让的法律依据是（）。
5.
我国《反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括（）大类。
6.
下列继承人中属于第一顺位的是（）。
7.
关于银行接受自然人提供担保，下列说法错误的是（）。
8.
（）对本单位费用支出的真实性、合规性负总责。
9.
企业接受投资者投入的意向固定资产，其入账价值应为（）。
10.
（）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。