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（）对本单位费用支出的真实性、合规性负总责。
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（）对本单位费用支出的真实性、合规性负总责。
A、单位负责人
B、财务负责人
C、费用报销人员
D、财务审核人员
正确答案：A
Tag：
合规知识劳动竞赛
财务
人员
时间：2024-08-13 10:13:05
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企业接受投资者投入的意向固定资产，其入账价值应为（）。
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关于银行接受自然人提供担保，下列说法错误的是（）。
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（）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
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金融机构应当加强投资者教育，不断提高投资者的金融知识水平和风险意识，向投资者传递”卖者尽责、买者自负“的理念，打破（）。
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银行业金融机构销售人员应遵循相关监管要求并具有理财及代销业务相应资格，销售人员相关信息及其（）应在专区内进行公示，法律法规另有规定除外。
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银行业监督管理机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
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商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究（）；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。
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自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近（）相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。
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《商业银行法》规定商业银行不得向关系人发放信用贷款，“关系人”指的不是：（）。
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根据《商业银行理财业务监督管理办法》，商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过本行资产净额的（）
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代销产品宣传资料首页显著位置还要标明合作机构名称，并包含以下文字声明（）
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中小企业授后管理应加强对企业资金流向的监控，防止授信资金流入（）或限制的行业、项目和产品，有效保障授信资金用途的合规性和授信资产的安全性。
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对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取（）的标准判定其受益所有人。
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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（），并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
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义务机构应当在（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。