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对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取（）的标准判定其受益所有人。
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对于风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取（）的标准判定其受益所有人。
A、更谨慎
B、更宽松
C、更严格
D、更实用
正确答案：C
Tag：
合规知识劳动竞赛
自然人
义务
时间：2024-08-13 10:12:52
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对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（），并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
相关答案
1.
义务机构应当在（）或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
2.
义务机构在识别客户身份时，应通过可靠和来源独立的证明文件、（）和资料核实客户身份，了解客户建立，维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。
3.
以下不属于人民银行职责的是（）。
4.
商业银行网点最近1年内因保险代理业务引发过（）人以上群访群诉事件或（）人以上非正常集中退保事件的，法人机构不得授权该网点开展代理保险业务。已经授权的，须在5日内撤销授权。
5.
商业银行每个网点与每家保险公司的连续合作期限不得少于（）年。
6.
商业银行开展互联网保险业务和电话销售保险业务应当由其法人机构建立统一集中的业务平台和处理流程，实行集中运营、统一管理，并符合中国银保监会有关规定。除以上业务外，商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过（）家保险公司开展保险代理业务合作。
7.
商业银行保险销售从业人员销售投资连结型保险产品应每年接受不少于（）小时的专项培训，并无不良记录。
8.
商业银行保险销售从业人员销售投资连结型保险产品应至少有（）年以上的保险销售经验。
9.
商业银行提高实行市场调节价的服务价格，应当至少于实行前（）个月按照本办法规定进行公示，必要时应当采用书面、电话、短信、电子邮件、合同约定的其他形式等多种方式通知相关客户。
10.
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行向关联方提供授信发生损失的，在（）年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。
热门答案
1.
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行关联交易分为（）关联交易、重大关联交易。
2.
为有效降低小微企业融资成本，各银行业机构要根据LPR形成机制合理确定小微企业贷款利率，通过执行利率优惠政策、压降成本费率等方式，努力实现普惠型小微企业贷款综合成本进一步降低，确保2020年小微企业综合融资成本低于2019年同期水平，其中普惠型小微企业贷款利率力争下降（）个百分点以上。
3.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定西部地区农村金融机构（网点）可享受补贴政策的期限，为自该农村金融机构（网点）开业当年（含）起的（）年内。
4.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定对符合各项条件的新型农村金融机构，财政部门可按照不超过其当年贷款平均余额的（）给予费用补贴。
5.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定按各地当年新发放创业担保贷款总额的（），奖励创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位，用于其工作经费补助。
6.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定对符合条件的小微企业创业担保贷款，财政部门按照贷款合同签订日贷款基础利率的（）给予贴息。
7.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定对符合条件的个人创业担保贷款，财政部门给予（）贴息。
8.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定对还款积极、带动就业能力强、创业项目好的借款个人和小微企业，可继续提供创业担保贷款贴息，但累计次数不得超过（）次。
9.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定的专项资金贴息的小微企业创业担保贷款，贷款期限最长不超过（）年
10.
《普惠金融发展专项资金管理办法》规定的专项资金贴息的小微企业创业担保贷款，贷款额度由经办银行根据小微企业实际招用符合条件的人数合理确定，最高不超过（）万元。