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我国《反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括（）大类。
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我国《反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括（）大类。
A、5
B、6
C、7
D、8
正确答案：C
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合规知识劳动竞赛
大类
我国
时间：2024-08-13 10:13:06
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下列继承人中属于第一顺位的是（）。
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保理业务应收租金转让的法律依据是（）。
相关答案
1.
关于银行接受自然人提供担保，下列说法错误的是（）。
2.
（）对本单位费用支出的真实性、合规性负总责。
3.
企业接受投资者投入的意向固定资产，其入账价值应为（）。
4.
（）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
5.
金融机构应当加强投资者教育，不断提高投资者的金融知识水平和风险意识，向投资者传递”卖者尽责、买者自负“的理念，打破（）。
6.
银行业金融机构销售人员应遵循相关监管要求并具有理财及代销业务相应资格，销售人员相关信息及其（）应在专区内进行公示，法律法规另有规定除外。
7.
银行业监督管理机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
8.
商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究（）；尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。
9.
自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近（）相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。
10.
《商业银行法》规定商业银行不得向关系人发放信用贷款，“关系人”指的不是：（）。
热门答案
1.
《中华人民共和国担保法》规定：当事人对担保方式没有约定或约定不明确的（）。
2.
以下各项中不属于公平竞争行为的是（）。
3.
根据《商业银行理财业务监督管理办法》，商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额，不得超过本行资产净额的（）
4.
严禁在未签退系统和未妥善保管好操作卡、密码、个人名章、业务印章、现金、（）、重要空白凭证等重要物品情况下离柜、离岗（在营业场所内并且在本人视线及本人柜台监控界面范围内除外）。
5.
网点运营主管或（）需对离开营业场所临时外出柜员的尾箱现金进行账实核对。
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商业银行应确保设立（）安全保护区域，包括计算机中心或数据中心、存储机密信息或放置网络设备等重要信息科技设备的区域，明确相应的职责，采取必要的预防、检测和恢复控制措施。
7.
代销产品宣传资料首页显著位置还要标明合作机构名称，并包含以下文字声明（）
8.
银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起（）后或合同关系解除日起（）后，发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
9.
中小企业授后管理应加强对企业资金流向的监控，防止授信资金流入（）或限制的行业、项目和产品，有效保障授信资金用途的合规性和授信资产的安全性。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告