在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等实施合理限制


在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的()等实施合理限制

A、交易方式

B、交易规模

C、交易对手

D、交易频率

正确答案:ABD


Tag:农信柜员等级考试 客户 风险 时间:2024-08-07 16:13:46