首页
案防“四项制度”包括（）
精华吧
→
答案
→
综合知识
案防“四项制度”包括（）
A、高管人员交流
B、近亲属回避
C、强制休假
D、岗位轮换
E、离任审计
正确答案：ABCD
Tag：
农信柜员等级考试
岗位
制度
时间：2024-08-07 16:13:38
上一篇：
某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为（）
下一篇：
公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括（）
相关答案
1.
某行社发现以下哪些情况，需要报送案件风险信息（）
2.
2016年3月3日，甲向乙借款10万元，约定还款日期为2017年3月3日。借款当日，甲将自己饲养的市值5万元的名贵宠物鹦鹉质押交付给乙，作为债务到期不履行的担保；另外，第三人丙提供了连带责任保证。关于乙的质权，下列哪些说法是正确的？（）
3.
不法分子王某于2019年1月在位于银行ATM机上安装侧录设备，窃取客户银行卡信息，并于8月15日至16日在厦门市集美区多台ATM机上盗刷客户银行卡资金，对相关法律责任分析正确的是（）
4.
下列哪些属于《福建农信关联交易管理办法》规定的行社的内部人？
5.
关联交易的关联方是指对行社在（）等方面存在直接或间接拥有或控制的自然人、法人或其他经济组织。
6.
根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（）
7.
根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，特别授权的范围包括：（）、其他确实需要特别授权的权限。
8.
授权人（）应当从有利于（）出发对受权人进行授权。
9.
各行社必须在（）和（）核定的业务范围以及（）规定的业务范围内进行授权。
10.
各行社对拟新出台的规章制度，拟推出的新产品、新业务等进行合规方面审查，出具合规性审查意见，保持制度的（）、（）、（）。
热门答案
1.
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些？（）
2.
洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。（）
3.
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。（）
4.
I级重大事项包括（）事项。
5.
合规管理体系包括（）基本要素：
6.
下列属于扫黑除恶的重点工作包括哪些？
7.
扫黑除恶与打黑除恶的区别有哪些？
8.
扫黑除恶的主要特点是什么？
9.
扫黑除恶的基本原则是什么？
10.
以下属于特、定、非机构的是（）。