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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
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综合知识
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些?()
A、反洗钱内部控制的方法
B、洗钱风险管理
C、应急计划
D、反洗钱措施
正确答案:ABCD
Tag:
农信柜员等级考试
金融机构
法人
时间:2024-08-07 16:13:26
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。()
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各行社对拟新出台的规章制度,拟推出的新产品、新业务等进行合规方面审查,出具合规性审查意见,保持制度的()、()、()。
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