实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。
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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。

A、反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、刑法

D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案：ABDE

Tag：农信柜员等级考试 金融机构 管理办法 时间：2024-08-07 16:13:13

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