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反洗钱三大核心义务是哪几项？
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反洗钱三大核心义务是哪几项？
A、客户身份识别
B、宣传和培训
C、可疑交易报告和排查分析
D、客户身份资料和交易记录保存
E、内控制度建设
正确答案：ACD
Tag：
农信柜员等级考试
身份
客户
时间：2024-08-07 16:13:16
上一篇：
《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的**犯罪？
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以下属于特、定、非机构的是（）。
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反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）。
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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。
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各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则，即（），让发案者汲取教训，使其他人受到警示。
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“套路贷”与高利贷的区别：
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“套路贷”实质是以无抵押快速放贷为诱饵，侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。其主要犯罪手法是：
6.
“套路贷”是指以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过（）等各种方式非法占有公私财物。
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重大事项决议通过并完成后，主办部门负责整理、收齐相关材料，并提交归档，归档材料包括但不限于以下内容：
8.
重大投诉包括以下内容：
9.
一般性投诉包括但不限于以下内容：
10.
福建农信金融消费者投诉渠道包括：
热门答案
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福建农信开展金融消费者权益保护工作应遵循以下基本原则：
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下列哪些是监事长“排雷行动”方案的必查重点（）。
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监事长“排雷行动”方案的排查范围（）。
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福建农信合规文化建设的主要任务是（）。
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福建农信合规文化建设的原则是（）。
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福建农信合规文化的核心理念是（）。
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合规文化作为企业文化的重要组成部分，发挥着重要、独特的功能作用，其主要功能包括（）。
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对于合规风险及违规问题，要落实“五问责”制度，包括（）。
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省联社各部门及各行社制定的合规制度，应由省联社制定（）部门及本行社在五日内，将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括（）。
10.
同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：