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关联交易的关联方是指对行社在（）等方面存在直接或间接拥有或控制的自然人、法人或其他经济组织。
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综合知识
关联交易的关联方是指对行社在（）等方面存在直接或间接拥有或控制的自然人、法人或其他经济组织。
A、存款
B、授信
C、资产转移
D、资金经营
正确答案：BCD
Tag：
农信柜员等级考试
自然人
存款
时间：2024-08-07 16:13:31
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根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（）
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下列哪些属于《福建农信关联交易管理办法》规定的行社的内部人？
相关答案
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根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，特别授权的范围包括：（）、其他确实需要特别授权的权限。
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授权人（）应当从有利于（）出发对受权人进行授权。
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各行社必须在（）和（）核定的业务范围以及（）规定的业务范围内进行授权。
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各行社对拟新出台的规章制度，拟推出的新产品、新业务等进行合规方面审查，出具合规性审查意见，保持制度的（）、（）、（）。
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些？（）
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。（）
7.
法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。（）
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I级重大事项包括（）事项。
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合规管理体系包括（）基本要素：
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反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）。
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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。
9.
各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则，即（），让发案者汲取教训，使其他人受到警示。
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“套路贷”与高利贷的区别：