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银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有（）
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银行金融机构在扫黑除恶工作中重点打击领域有（）
A、民间借贷
B、P2P网贷
C、不良“校园贷”
D、套路贷
E、非法集资
正确答案：ABCDE
Tag：
农信柜员等级考试
套路
金融机构
时间：2024-08-07 16:13:40
上一篇：
公安部规定的涉黑涉恶典型案件和常见伴生行为包括（）
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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（）风险进行评估：（）
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案防“四项制度”包括（）
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某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为（）
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某行社发现以下哪些情况，需要报送案件风险信息（）
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2016年3月3日，甲向乙借款10万元，约定还款日期为2017年3月3日。借款当日，甲将自己饲养的市值5万元的名贵宠物鹦鹉质押交付给乙，作为债务到期不履行的担保；另外，第三人丙提供了连带责任保证。关于乙的质权，下列哪些说法是正确的？（）
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不法分子王某于2019年1月在位于银行ATM机上安装侧录设备，窃取客户银行卡信息，并于8月15日至16日在厦门市集美区多台ATM机上盗刷客户银行卡资金，对相关法律责任分析正确的是（）
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下列哪些属于《福建农信关联交易管理办法》规定的行社的内部人？
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关联交易的关联方是指对行社在（）等方面存在直接或间接拥有或控制的自然人、法人或其他经济组织。
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根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（）
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根据《福建农信授权经营管理办法（）》规定，特别授权的范围包括：（）、其他确实需要特别授权的权限。
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授权人（）应当从有利于（）出发对受权人进行授权。
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各行社必须在（）和（）核定的业务范围以及（）规定的业务范围内进行授权。
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各行社对拟新出台的规章制度，拟推出的新产品、新业务等进行合规方面审查，出具合规性审查意见，保持制度的（）、（）、（）。
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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序。包括以下哪些？（）
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洗钱风险管理体系应当包括但不限チ以下要素。（）
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法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则。（）
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I级重大事项包括（）事项。
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合规管理体系包括（）基本要素：
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下列属于扫黑除恶的重点工作包括哪些？
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扫黑除恶与打黑除恶的区别有哪些？
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扫黑除恶的主要特点是什么？