中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应（）
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中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知要求各义务机构应（）

A、加强客户身份识别管理

B、加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

C、加强跨境汇款业务的风险防控和管理

D、加强预付卡代理销售机构的风险管理

E、加强交易记录保存，及时报送可疑交易报告

正确答案：ABCDE

Tag：农信柜员等级考试 融资 中国人民银行 时间：2024-08-07 16:13:45

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