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自然人本人办理无卡存现业务，人民币单笔1万元以上，对于客户身份证件，柜员应（）留存
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自然人本人办理无卡存现业务，人民币单笔1万元以上，对于客户身份证件，柜员应（）留存
A.不核查、留存
B.不核查、不留存
C.核查、不留存
D.核查、留存
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
自然人
身份证件
时间：2024-07-22 11:47:37
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个人通知存款的最低起存金额为（）万元，最低支取金额为（）万元，须一次存入，一次或分次支取
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客户A在2016年10月1日存入一笔存期为1年的定期，现客户需提前支取该笔资金，柜员应（）身份证件复印件
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自然人本人办理有卡存现业务，人民币单笔5万元以上（含），20万元以下对于客户身份证件，柜员应（）
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按照监管规定，综合柜员在同一机构、同一岗位连续工作（）年需要进行岗位轮换
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柜员尾箱由机构主管根据（）审慎设立
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05级柜员因特殊情况需增设的，运营管理部严格审核，控制增设数量，确需增设的，须由（）批准
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营业机构出纳员将预制柜员卡入库后，至少将（）张预制柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管
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柜员卡管理实行（），仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人柜员在营业期间必须坚持（）、人离卡收的原则，非营业时间由本人自行将柜员卡入柜（屉）加锁保管
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关于柜员卡管理，下列说法不正确的是（）
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柜员代码实行（）制，不因柜员工作调动而变动
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根据九台农商行柜员管理制度，被称为主管的柜员是指（）（含）以上的柜员
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机构凭证库管员将空白柜员卡入库后，必须将至少（）张空白柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管，防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生
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柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构主管报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（）后补发柜员卡
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营业机构申请增设虚拟柜员，应填写《》
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柜员临时离柜，应退出操作系统或锁屏，要将款项全部入箱加锁保管，钥匙（）
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不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
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一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
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根据九农商银发2018（461）号文要求，并结合网点实际，决定不再将（）纳入表外核算
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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责