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营业机构申请增设虚拟柜员，应填写《》
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营业机构申请增设虚拟柜员，应填写《》
A.柜员信息增设审批表
B.柜员信息维护审批表
C.柜员信息变更申请表
D.柜员信息维护申请表
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
信息
申请表
时间：2024-07-22 11:47:24
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柜员临时离柜，应退出操作系统或锁屏，要将款项全部入箱加锁保管，钥匙（）
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柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构主管报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（）后补发柜员卡
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不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
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一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
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根据九农商银发2018（461）号文要求，并结合网点实际，决定不再将（）纳入表外核算
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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）
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在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施
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下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
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司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（）
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(?)
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评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核
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对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
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客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责
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本行（）承担洗钱风险管理的监督责任，
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（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。