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司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（）
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司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（）
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
正确答案：B
Tag：
银行人才选拔
刑事诉讼
司法机关
时间：2024-07-22 11:47:08
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(?)
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下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
相关答案
1.
评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
2.
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核
3.
对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
4.
客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。
5.
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责
6.
本行（）承担洗钱风险管理的监督责任，
7.
（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。
8.
反洗钱涉密信息管理，本行（）要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。
9.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。
10.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。
热门答案
1.
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）、外币等值（）的款项划转，属于大额交易报告的标准。
2.
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作
3.
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
4.
反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）
5.
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报
6.
中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（）开始实行
7.
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（）起实施
8.
对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核
9.
同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
10.
中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。