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反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）
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反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）
A.二人
B.三人
C.四人
D.五人
正确答案：A
Tag：
银行人才选拔
人员
时间：2024-07-22 11:46:53
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
相关答案
1.
中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（）开始实行
2.
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（）起实施
3.
对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核
4.
同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
5.
中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
6.
金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则
7.
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（）工作日
8.
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告
9.
金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告
10.
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（）第9次行长办公室会议通过
热门答案
1.
本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
2.
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向（）提交可疑交易报告。
3.
各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以（）方式报告上级会计管理部门，经审核把关后，通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
4.
各机构应当在大额交易发生之日起（）内以电子方式，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
5.
表外科目核算印章时，在用印章核算的科目号为（）
6.
表外科目核算印章时，在库印章核算的科目号为（）
7.
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据、合同等
8.
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据，也可用于纳税申报等
9.
营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查（）次
10.
停用印章的《业务印章领回分发登记簿》、《业务印章使用保管登记簿》、《业务印章停用上缴清单》、《业务印章销毁登记簿》按业务印章种类归档，保管期限为（）