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同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
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综合知识
同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
A.薄弱
B.严格
C.松懈
D.以上都不对
正确答案：A
Tag：
银行人才选拔
客户
地区
时间：2024-07-22 11:46:48
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中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
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对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核
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