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金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告
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金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
金融机构
工作日内
时间：2024-07-22 11:46:44
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中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（）第9次行长办公室会议通过
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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告
相关答案
1.
本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
2.
对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向（）提交可疑交易报告。
3.
各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以（）方式报告上级会计管理部门，经审核把关后，通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
4.
各机构应当在大额交易发生之日起（）内以电子方式，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
5.
表外科目核算印章时，在用印章核算的科目号为（）
6.
表外科目核算印章时，在库印章核算的科目号为（）
7.
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据、合同等
8.
业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据，也可用于纳税申报等
9.
营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查（）次
10.
停用印章的《业务印章领回分发登记簿》、《业务印章使用保管登记簿》、《业务印章停用上缴清单》、《业务印章销毁登记簿》按业务印章种类归档，保管期限为（）
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1.
个人名章营业终了由（）妥善保管
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个人名章为长方形铜章或牛角章，宽（）厘米
3.
柜员休假在（）天（含）以上必须由主管执行“柜员休假”交易，并将尾箱交予接班柜员，柜员休假结束后再由主管执行“柜员启用”交易。
4.
机构凭证整理顺序依次为（）
5.
网点收到后督中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经监督主管同意，但最长不得超过（）个工作日。
6.
对网点反馈的核实单，省、县两级中心仍有异议的，将（）；确认为差错的，将（）；确认无差错的，进行（）。
7.
网点收到省、县两级中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经（）同意。
8.
更换印鉴卡时，以下哪种凭证作主件（）。
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贷款发放时，主件凭证为（）。
10.
农信银个人通存时，主件凭证为（）。