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本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
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综合知识
本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱工作领导小组
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
本行
领导小组
时间：2024-07-22 11:46:42
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对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向（）提交可疑交易报告。
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中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（）第9次行长办公室会议通过
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各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以（）方式报告上级会计管理部门，经审核把关后，通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
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各机构应当在大额交易发生之日起（）内以电子方式，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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表外科目核算印章时，在用印章核算的科目号为（）
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表外科目核算印章时，在库印章核算的科目号为（）
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业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据、合同等
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业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据，也可用于纳税申报等
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营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查（）次
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停用印章的《业务印章领回分发登记簿》、《业务印章使用保管登记簿》、《业务印章停用上缴清单》、《业务印章销毁登记簿》按业务印章种类归档，保管期限为（）
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个人名章营业终了由（）妥善保管
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个人名章为长方形铜章或牛角章，宽（）厘米
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柜员休假在（）天（含）以上必须由主管执行“柜员休假”交易，并将尾箱交予接班柜员，柜员休假结束后再由主管执行“柜员启用”交易。
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机构凭证整理顺序依次为（）
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网点收到后督中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经监督主管同意，但最长不得超过（）个工作日。
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对网点反馈的核实单，省、县两级中心仍有异议的，将（）；确认为差错的，将（）；确认无差错的，进行（）。
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网点收到省、县两级中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经（）同意。
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更换印鉴卡时，以下哪种凭证作主件（）。
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贷款发放时，主件凭证为（）。
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农信银个人通存时，主件凭证为（）。
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柜员办理业务的每笔交易流水只能对应（）主件凭证，主件凭证上打印该笔交易的流水号。
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（）是指监督系统识别流水号并与系统导入的业务数据进行匹配的凭证。