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不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
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不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
A.停用
B.正常
C.解除
D.未启用
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
指纹
状态
时间：2024-07-22 11:47:21
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一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
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柜员临时离柜，应退出操作系统或锁屏，要将款项全部入箱加锁保管，钥匙（）
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。