根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的


根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的

A.在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存

C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查

D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

正确答案:A


Tag:银行人才选拔 金融机构 账户 时间:2024-07-22 11:47:18