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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.转账业务
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
业务
现钞
时间：2024-07-22 11:47:16
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。
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1.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）
3.
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施
4.
下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
5.
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（）
6.
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(?)
7.
评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
8.
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核
9.
对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
10.
客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责
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本行（）承担洗钱风险管理的监督责任，
3.
（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。
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反洗钱涉密信息管理，本行（）要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。
5.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。
6.
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。
7.
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）、外币等值（）的款项划转，属于大额交易报告的标准。
8.
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作
9.
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
10.
反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）