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柜员尾箱由机构主管根据（）审慎设立
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柜员尾箱由机构主管根据（）审慎设立
A.尾箱数量
B.机构柜员
C.主管安排
D.业务需要
正确答案：D
Tag：
银行人才选拔
机构
数量
时间：2024-07-22 11:47:33
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05级柜员因特殊情况需增设的，运营管理部严格审核，控制增设数量，确需增设的，须由（）批准
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按照监管规定，综合柜员在同一机构、同一岗位连续工作（）年需要进行岗位轮换
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营业机构出纳员将预制柜员卡入库后，至少将（）张预制柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管
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柜员卡管理实行（），仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人柜员在营业期间必须坚持（）、人离卡收的原则，非营业时间由本人自行将柜员卡入柜（屉）加锁保管
3.
关于柜员卡管理，下列说法不正确的是（）
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柜员代码实行（）制，不因柜员工作调动而变动
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根据九台农商行柜员管理制度，被称为主管的柜员是指（）（含）以上的柜员
6.
机构凭证库管员将空白柜员卡入库后，必须将至少（）张空白柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管，防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生
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柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构主管报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（）后补发柜员卡
8.
营业机构申请增设虚拟柜员，应填写《》
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柜员临时离柜，应退出操作系统或锁屏，要将款项全部入箱加锁保管，钥匙（）
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不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
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一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
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根据九农商银发2018（461）号文要求，并结合网点实际，决定不再将（）纳入表外核算
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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。
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下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
7.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告
8.
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）
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在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施
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下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪