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国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持的原则不包括
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国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持的原则不包括
防范为主
打晚打小(正确答案)
综合治理
稳妥处置
答案解析：《防范和处置?法集资条例》
Tag：
金融知识竞赛
综合治理
条例
时间：2022-08-03 17:05:14
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书
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国家工作人员具有下列哪些行为，应当依法追究刑事责任：
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合规定的设立申请，不予批准。
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行政处罚程序中，立案调查部门应当在立案之日起（）以内完成调查工作。
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行政处罚委员会办公室收到立案调查部门移交的案件材料后，应当在（）内进行审查并作出是否接收的决定。
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行政处罚中，案件调查人员及审理人员的回避由（）决定。
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基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过（）年，轮岗同时必须实施离任审计。
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集团客户是指存在（）关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。
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计算关联自然人与银行保险机构的关联交易余额时，下列哪项不应被计算在内（）
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监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议，应当至少提前（）个工作日通知监管机构。
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检查组应当提前或进场时向被查机构发出（），组织召开进点会谈，并向被查机构提出配合检查工作的要求。
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银行业保险业消费投诉处理中，多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
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根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。
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根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》银行业保险业发生银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金（），应当向银保监会报告信息。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），非自然人客户受益所有人判定标准中，不需要进行受益所有人识别的是（）。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
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