首页
检查组应当提前或进场时向被查机构发出（），组织召开进点会谈，并向被查机构提出配合检查工作的要求。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
检查组应当提前或进场时向被查机构发出（），组织召开进点会谈，并向被查机构提出配合检查工作的要求。
书面检查通知(正确答案)
口头检查通知
电话检查通知
书面或口头检查通知
Tag：
金融知识竞赛
通知
口头
时间：2022-08-03 17:05:02
上一篇：
银行业保险业消费投诉处理中，多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（）名
下一篇：
监管机构可以派员列席银行保险机构股东大会、董事会、监事会等会议。银行保险机构召开上述会议，应当至少提前（）个工作日通知监管机构。
相关答案
1.
根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。
2.
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，案件类别一共可以分为几类？
3.
根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》银行业保险业发生银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金（），应当向银保监会报告信息。
4.
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），非自然人客户受益所有人判定标准中，不需要进行受益所有人识别的是（）。
5.
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），下面有关受益所有人的说法错误的是（）
6.
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
7.
根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（）提交可疑交易报告。
8.
根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》【银保监发（2019）50号文】以下哪个说法正确？
9.
根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》【银保监发（2019）50号文】因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告。
10.
根据《中国银保监会行政处罚办法》，行政处罚调查人员进行案件调查时不得少于（）人，并应当向当事人或者有关单位和个人出示合法证件和调查（现场检查）通知书。
热门答案
1.
根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），《中华人民共和国反洗钱法》规定金融各机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
2.
根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
3.
根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），在风险评估基础上，金融机构为防范或降低洗钱和恐怖融资风险，应采用的方法为（）
4.
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是：（）
5.
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》，以下说法不正确的是（）。
6.
根据《中华人民共和国民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）年。
7.
根据《中华人民共和国民法典》的规定，法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限的，自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起（）内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。
8.
根据《中华人民共和国民法典》的规定，下列说法中正确的是（）
9.
根据处置非法集资的需要，（）可以采取查封有关经营场所，查封、扣押有关资产；
10.
根据中国银保监会办公厅《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出的工作目标，到（）年银行业保险业数字化转型取得明显成效