根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),下面有关受益所有人的说法错误的是()


根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号),下面有关受益所有人的说法错误的是()

受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人

金融机构需要登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人(正确答案)

受益所有人的判定标准为直接或间接拥有25%公司股权或表决权的自然人


Tag:金融知识竞赛 自然人 所有人 时间:2022-08-03 17:04:56

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