根据《中华人民共和国反洗钱法》(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过),反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
根据《中华人民共和国反洗钱法》(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过),反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
大额和可疑交易数据报送
客户身份识别(正确答案)
客户身份资料和交易记录保存
反洗钱监督检查
根据《中华人民共和国反洗钱法》(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过),反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
大额和可疑交易数据报送
客户身份识别(正确答案)
客户身份资料和交易记录保存
反洗钱监督检查
相关答案
热门答案