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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:（）。
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:（）。
商业银行法
刑法
反洗钱法(正确答案)
中国人民银行法
答案解析：反洗钱法律知识，《中华人民共和国反洗钱法》
Tag：
金融知识竞赛
中国人民银行
商业银行
时间：2022-08-03 17:04:24
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五名以上举报人拟采取面谈方式共同提出举报的，应当（）推选代表。
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）。
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下列（）违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围。
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下列不属于切实加强对民营企业的金融服务的基本原则的是（）。
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下列法律行为中，需要登记生效的是（）
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下列关于关联交易的说法，错误的是（）
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下列关于民法的表述，正确的是（）
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下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。
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下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。
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下列哪项属于银行保险监督管理机构受理的信访事项
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下列哪些客户群体不具有高风险特征（）。
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下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围？
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下列情形中可能演化为案件，属于案件风险事件的是（）。
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下列属于《民法典》允许的质物的有（）。
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下列属于金融诈骗行为的有（）
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下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）。
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宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的（）以上的多数通过。
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消费者明确表示拒绝接收营销电话或短信后，应立即停止该类信息的主动呼出和短信发送，有效维护消费者的（）。
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消费者权益保护法中，消费者的消费客体是（）
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消费者权益保护监管评价周期为一年，评价期间为评价年度1月1日至当年12月31日，年度监管评价工作原则上应于评价期间结束后（）个月内完成。
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消费者权益保护内部考核应至少以（）为一个考核周期。