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下列哪些客户群体不具有高风险特征（）。
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下列哪些客户群体不具有高风险特征（）。
政治公众人物客户
来自避税天堂名单客户
公务员客户(正确答案)
非居民客户
答案解析：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
Tag：
金融知识竞赛
客户
金融机构
时间：2022-08-03 17:04:14
上一篇：
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围？
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下列哪项属于银行保险监督管理机构受理的信访事项
相关答案
1.
下列情形中可能演化为案件，属于案件风险事件的是（）。
2.
下列属于《民法典》允许的质物的有（）。
3.
下列属于金融诈骗行为的有（）
4.
下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）。
5.
下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。（）
6.
宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的（）以上的多数通过。
7.
消费者明确表示拒绝接收营销电话或短信后，应立即停止该类信息的主动呼出和短信发送，有效维护消费者的（）。
8.
消费者权益保护法中，消费者的消费客体是（）
9.
消费者权益保护监管评价周期为一年，评价期间为评价年度1月1日至当年12月31日，年度监管评价工作原则上应于评价期间结束后（）个月内完成。
10.
消费者权益保护内部考核应至少以（）为一个考核周期。
热门答案
1.
可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
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客户的受益所有人包括直接或间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人。
3.
客户身份资料及交易信息已在业务关系或交易结束后应至少保存（）年。
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劳动合同可以约定试用期，试用期不得超过（）。
5.
李某与方某签订房屋租赁合同期间，李某欲购买租赁房屋，该房屋所有权人方某表示同意，根据《民法典》的规定，该房屋所有权自（）时转移。
6.
利润分配方案、薪酬方案、重大投资、重大资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得采取书面传签方式表决，并且应当由（）以上董事表决通过。
7.
临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
8.
每一年度现场评估比例原则上不低于同一类型机构的（）。
9.
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，处（）年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。
10.
内部问责工作由（）牵头负责，案发机构人员不得参与具体问责工作，但案发机构为法人总部的除外。