可疑交易符合()的,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。


可疑交易符合()的,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

严重危害国家安全或者影响社会稳定的

其他情节严重或者情况紧急的情形

以上均正确(正确答案)

答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


Tag:金融知识竞赛 报告 中国人民银行 时间:2022-08-03 17:04:00

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