下列()违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围。


下列()违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围。

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

金融机构违反保密规定,泄露有关信息的。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。(正确答案)

金融机构拒绝提供调查材料的。

答案解析:《中华人民共和国反洗钱法》


Tag:金融知识竞赛 金融机构 中华人民共和国 时间:2022-08-03 17:04:22