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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，案件类别一共可以分为几类？
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，案件类别一共可以分为几类？
一
二(正确答案)
三
四
答案解析：《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》
Tag：
金融知识竞赛
刑案
管理办法
时间：2022-08-03 17:04:58
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根据《银行业保险业突发事件信息报告办法》银行业保险业发生银行保险机构从业人员涉嫌假冒银行保险机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金（），应当向银保监会报告信息。
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根据《银行保险机构关联交易管理办法》，银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
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根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（）提交可疑交易报告。
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根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》【银保监发（2019）50号文】以下哪个说法正确？
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根据《中国银保监会行政处罚办法》，行政处罚调查人员进行案件调查时不得少于（）人，并应当向当事人或者有关单位和个人出示合法证件和调查（现场检查）通知书。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），《中华人民共和国反洗钱法》规定金融各机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是：（）
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根据《中华人民共和国民法典》的规定，法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限的，自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起（）内不行使，或者经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。
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